Verificare
Învăță cum să te verifici pentru a tranzacționa în cele mai sigure condiții posibile.
Instrucțiuni pentru verificarea KYC (Cunoaște-ți Clientul)
Cunoaște-ți Clientul (KYC) este un principiu de reglementare care cere instituțiilor financiare să verifice identitatea clienților lor înainte de a efectua tranzacții.
KYC ajută la protejarea atât a companiei, cât și a clienților săi împotriva fraudelor și altor activități criminale.
Verificarea contului este un set de măsuri care ajută brokerii să se asigure că clienții lor sunt majori și au mijloacele necesare pentru a finanța conturile.
Verificarea contului ajută, de asemenea, la prevenirea spălării banilor și a altor activități frauduloase.
Pentru a finaliza procesul de verificare, clienții trebuie să trimită copii scanate sau fotografii de înaltă rezoluție ale documentelor de identitate în termen de două zile de la deschiderea conturilor de tranzacționare.
Clienții care au efectuat un depozit cu cardul bancar
Pentru a-ți verifica contul, trebuie să trimiți un document de identitate valid, cum ar fi un pașaport sau permis de conducere. De asemenea, trebuie să furnizezi un document care confirmă adresa ta, care ar putea fi o factură de utilități sau o extragere de bancă. Rezidenții din UE pot furniza o factură de utilități, internet sau telefon mobil pe numele lor, în termen de trei luni. De asemenea, trebuie să oferi o fotografie a cardului bancar utilizat pentru depozit. În final, trebuie să completezi și să semnezi un formular de declarație trimis de departamentul de verificare la adresa ta de email.
Clienții care au efectuat un depozit în criptomonede
Carte de identitate, dovadă de identitate
Cerințe pentru documente:
Copiile documentelor trebuie să fie colorate și complet lizibile
Colțurile și marginile documentului trebuie să fie complet vizibile, fără margini tăiate
Imaginea nu trebuie să conțină urme de editare grafică, elemente șterse, note, cuvinte tăiate sau corecturi de niciun fel
Documentele trebuie să fie valabile la momentul cererii și să aibă toate ștampilele și semnăturile corespunzătoare
De asemenea, este important ca toate documentele să fie clare și ușor de citit pentru a preveni orice întârziere în procesul de verificare